本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月26日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的利益，公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年5月28日至2015年12月30日。具体内容详见2015年5月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次公司实际使用了10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司分别于2015年10月14日归还1,000万元；12月15日归还4,000万元，12月16日归还5,000万元。
　　截止2015年12月16日公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
　　

兰州长城电工股份有限公司
　　董 事 会
　　2015年12月22日